博威合金: 博威合金关于“博23转债”2025年第四季度转股结果暨股份变动公告

证券代码：601137         证券简称：博威合金             公告编号：临 2026-001 债券代码：113069         债券简称：博 23 转债               宁波博威合金材料股份有限公司关于    “博23转债”2025年第四季度转股结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：   ? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计有 1,016,527,000 元“博 23 转 债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成 的股份数量累计为 68,599,552 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.77%。   ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“博 23 转债”金额 为人民币 683,473,000 元，占“博 23 转债”发行总量的比例为 40.20%。   ? 季度转股情况：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共有 729,089,000 元“博 23 转债”转为公司股票，转股股数为 49,664,374 股。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00 万元。    经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可 转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“博 23 转债”， 债券代码“113069”。    根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博 23 转债”自 施 2023 年度利润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由原来的 15.63 元/股调整为 分派调整“博 23 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-045）。    因公司实施 2024 年度利润分配方案，“博 23 转债”的转股价格由 15.18 元/股调 整为 14.68 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日生效。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于 “博 23 转债”转股 价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2025-057）。    二、可转债本次转股情况   截至2025年12月31日，累计有1,016,527,000元“博23转债”转换成公司股票，因 转股形成的股份数量累计为68,599,552股，占可转债转股前公司已发行股份总额的   截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“博 23 转债”金额为人民币 683,473,000 元， 占“博 23 转债”发行总量的比例为 40.20%。 公司股票，转股股数为 49,664,374 股。    三、股本变动情况    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：                                                        单位：股             本次变动前             2025 年第四季度变动数量                  本次变动后   股份类别      （2025 年 9      限制性股票 可转债转 股票期权                    （2025 年 12             月 30 日）          注销       股    行权                  月 31 日）  有限售条件  流通股份  无限售条件  流通股份  股份总数        821,842,203    -280,000 49,664,374     402,184    871,628,761   四、控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况                                                          单位：股                          本次变动前                本次变动后                     （2025 年 9 月 30 日）    （2025 年 12 月 31 日）     股东名称                     持股数量      占总股本比      持股数量        占总股本                      （股）           例      （股）           比例   博威集团有限公司        231,314,181   28.15%   231,314,181  26.54%   博威亚太有限公司         80,000,000    9.73%    80,000,000   9.18%  宁波博威金石投资有      限公司      谢朝春        22,047,192  2.68%  22,047,192  2.53%  宁波梅山保税港区鼎    顺物流有限公司       合计       364,023,520 44.29% 364,023,520 41.76% 限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，可转债转股及期权行权引起的股 本增加导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释并触及 1%整数倍，不 存在跨越 5%的权益变动情况；持股数量未发生变化，不会导致公司控股股东及实 际控制人变化，不会对公司的股权结构和分布产生影响。   五、其他   联系部门： 董秘办   联系电话：0574-82829375   邮箱： IR@bowayalloy.com   特此公告。                                  宁波博威合金材料股份有限公司董事会